НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ В УЗБЕКИСТАНЕ
Authors/Creators
- 1. Ассистент кафедры "Экономическая безопасность", Ташкентского государственного экономического университета, г.Ташкент, Узбекистан.
Description
Аннотация:
Огромное значение в экономической безопасности страны
приобретает национальная система по противодействию отмывания денег и
финансирования терроризма Это связано с растущим темпом криминальных
групп и новых схем мошенничества в пути легализации отмытых денег.
Соответственно роль участников системы ПОД\ФТ определяет уровень
эффективности данной системы и в этом заключается актуальность и
востребованность совершенствования анти отмывочной системы. Ключевую
роль в системе играет подразделения финансовой разведки. ПФР создают
некую защитную оболочку в экономической деятельности страны в целом.
При этом возникает иммунитет к внешним и внутренним угрозам
мошеннического, террористического характера.