Erik Svensson
Västra Vägen 47
Stockholm, Stockholms Län
+46 8 7234 5891
erik.svensson@email.com
https://www.linkedin.com/in/eriksvensson

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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asociado de Cumplimiento/Analista Legal
Nordic Financial Services AB - Estocolmo, condado de Estocolmo
Enero de 2022 - Presente
- Realización de investigación y análisis legal integral para garantizar el cumplimiento de regulaciones federales y estatales, incluyendo aquellas establecidas por la Financial Industry Regulatory Authority y la United States Office of Foreign Assets Control.
- Desarrollo e implementación de programas de capacitación en cumplimiento para el personal, mejorando la conciencia sobre prácticas de prevención de lavado de dinero y requisitos regulatorios.
- Monitoreo de transacciones para posibles violaciones de AML, preparación de informes detallados y recomendaciones para la gerencia.
- Colaboración con equipos multifuncionales para optimizar operaciones y garantizar la adherencia a protocolos de cumplimiento, resultando en una reducción del 20% en incidentes relacionados con cumplimiento.

Asistente Legal
Bergström & Partners Law Firm - Gotemburgo, provincia de Västra Götaland
Junio de 2019 - Diciembre de 2021
- Asistencia a abogados en investigación legal y redacción de alegatos, declaraciones juradas y otros documentos legales, garantizando precisión y cumplimiento con requisitos judiciales.
- Gestión de archivos de casos y documentación, mejorando la eficiencia del equipo legal mediante la implementación de un nuevo sistema de archivo electrónico.
- Apoyo en auditorías de cumplimiento e investigaciones, recopilación de documentación necesaria y coordinación con organismos regulatorios según fuera necesario.

Pasante de Cumplimiento
Skandinavian Compliance Solutions - Estocolmo, condado de Estocolmo
Enero de 2018 - Mayo de 2019
- Asistencia en la revisión y análisis de políticas y procedimientos de cumplimiento, identificación de áreas de mejora y garantía de alineación con estándares de la industria.
- Realización de investigación sobre cambios regulatorios y sus implicaciones para la organización, presentación de hallazgos a oficiales senior de cumplimiento.
- Participación en sesiones de capacitación en cumplimiento, contribución al desarrollo de materiales y recursos de entrenamiento.

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EDUCACIÓN

Licenciatura en Estudios Legales
Universidad de Uppsala - Uppsala, provincia de Uppsala
Graduado: Mayo de 2018

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HABILIDADES

- Cumplimiento
- Investigación Legal
- Capacitación en Cumplimiento
- Análisis Legal
- Monitoreo de Transacciones de Prevención de Lavado de Dinero
- Asistencia Legal
- Regulaciones
- Gestión de Operaciones
- Gestión de Programas
- Recopilación de Declaraciones Juradas
